Внутренние расследования (внутренние разбирательства)


Вследствие растущей заинтересованности клиентов в выявлении и предупреждении служебных злоупотреблений и корпоративных преступлений, направление «Внутренние расследования» стало отдельным самостоятельным направлением деятельности Департамента «Бюро СБ» Консалтингового агентства НСБ «Семь Департаментов».

В нынешних условиях, когда способы и схемы корпоративных преступлений получили утонченность и непредсказуемость, особенно важным для безопасности бизнеса является проведение внутренних расследований, т.е. налогового и юридического аудита. 

Проведение внутреннего расследования является действенным способом выявления и предупреждения должностных злоупотреблений, которые могут нанести значительный вред имиджу компании и привести к существенным финансовым потерям. 

Целью таких расследований является установление потенциальных имиджевых, коррупционных рисков компании и фактов отмывания денежных средств, мошенничества или воровства, связанных с материальными активами или интеллектуальной собственностью компании. 

При осуществлении внутренних расследований наша фирма привлекает к сотрудничеству проверенных партнеров - специалистов по финансовым вопросам, вопросам ведения бухгалтерского учета, а также ИТ специалистов, для выявления обстоятельств, связанных с мошенническими действиями, и тех, которые пытались скрыть. 

Услуги Департамента «Бюро СБ» по осуществлению внутренних расследований включают в себя, но не ограничиваются следующими: 
  • Проведение внутренних корпоративных расследований;
  • Выявление скрытых конфликтов интересов между интересами компании и связанными лицами, контрагентами;
  • Анализ системы операционной деятельности и создания предупредительных процедур и инструментов для предотвращения злоупотреблений;
  • Выявление коррупционных рисков и управления ими;
  • Проведение юридического аудита контрагентов и договорных отношений на предмет наличия коррупционных схем или скрытых финансовых операций или скрытых операций с активами;
  • Проверка деятельности компании на предмет наличия коррупционных схем или обстоятельств, которые могут спровоцировать коррупционные действия;
  • Разработка системы внутренних процедур: кодекс корпоративного управления, распределение полномочий, процедуры принятия решений, политики компании по благотворительным взносам, спонсорству, процедуры работы с посредниками (агенты и другие представители);
  • Проведение проверок правил, процедур, политик компании на предмет соответствия международным антикоррупционным требованиям и общепринятым практикам.

В процессе проведения внутренних расследований, специалисты активно применяют практику применения полиграфа (психофизиологические исследования с применением полиграфа (детектора лжи)) лиц, причастных к расследуемым событиям. К проверкам на полиграфе привлекаются специалисты-полиграфологи, входящие в состав Экспертного совета «Национальной Коллегии Полиграфологов».




 

Семь Департаментов - мы обеспечим безопасность вашего бизнеса

НАШ ТЕЛЕФОН (495) 740-99-82

Будем рады конструктивному сотрудничеству